Polícia Civil

Laboratório contra a Lavagem de Dinheiro

O Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado do Tocantins/LAB-LD PC/TO, fruto de convênio com o Ministério da Justiça, foi instituído no âmbito da Diretoria de Inteligência e Estratégia por meio da Portaria SSP nº 716, de 20 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.445, de 26 de agosto de 2015.

Dentre os fundamentos que justificam sua criação, pode-se considerar a necessidade de produção de conhecimentos e informações aptos a subsidiar ações capazes de neutralizar, coibir e reprimir atos de qualquer natureza que visem ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, a imprescindibilidade de articulação e atuação conjunta e coordenada dos órgãos responsáveis pelo combate à corrupção, o tráfico ilícito de drogas e à “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e a importância de se desestruturar financeiramente os indivíduos e organizações que mascaram os lucros provenientes da atividade criminosa com o fim de ocultar sua origem ilícita.

Além disso, como órgão de assessoramento e sistematização, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro possui diversas atribuições, destacando-se a operacionalização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA e a elaboração de relatórios de análise cadastral, bancária, financeira (RIFCOAF), fiscal e evolução patrimonial.

Destarte, com a implantação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, a Polícia Civil do Estado do Tocantins terá instrumentos que garantirão maior efetividade nas investigações de crimes de lavagem de dinheiro, financeiros, contra a administração pública, dentre outros. 

Telefone de contato: (63) 3218-2402